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【金融招聘社会招聘】上海农商银行诚邀专业英才加盟!

作者:admin 来源:未知  点击:178
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  1、负责完成每日全行大额和可疑交易的监测、汇总、导出和上报监管部门,砥砺奋进推进中国经济行稳致远做好全行反洗钱数据的报送工作;

  2、负责全行可疑交易的集中监测、汇总和上报监管部门,初步判断可疑程度及涉罪类型;

  3、负责审核分支行报送的可疑交易报告,并做好客户风险评级、客户身份识别、可疑交易协查等工作的督办;

  5、负责汇总统计、上报全行反洗钱业务的各类数据和报表,做好全行反洗钱报送数据及报送情况的统计分析。

  1、统筹规划反洗钱相关系统建设,牵头做好反洗钱数据治理,牵头管理反洗钱相关系统;

  3、负责根据监管发布的风险提示,收集本行业、本行发现的洗钱案例,分析研究本行洗钱风险领域,制作品种:火龙之心、南瓜派对、,提出建设或优化反洗钱监测模型需求;

  5、负责管理反洗钱大额交易和可疑交易监测的完整性,配合做好新业务反洗钱监测的有关系统建设工作。

  2、擅长统计工作,熟练掌握至少一门统计软件或数据库软件,熟悉office办公操作;

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